Bộ Nội vụ Campuchia hôm thứ Tư (7/1) thông báo chính quyền nước này đã bắt giữ ông trùm Trần Chí (Chen Zhi), Chủ tịch Tập đoàn Prince (Thái Tử), cùng hai công dân Trung Quốc khác là Xu Ji Liang và Shao Ji Hui, đồng thời đã tiến hành dẫn độ các đối tượng này về Trung Quốc.
Theo thông cáo từ phía Campuchia, chiến dịch bắt giữ được thực hiện vào ngày 6/1 trong khuôn khổ hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia và dựa trên yêu cầu từ chính quyền Bắc Kinh. Các vụ bắt giữ là kết quả của nhiều tháng phối hợp điều tra chung giữa cơ quan chức năng hai nước. Đáng chú ý, Bộ Nội vụ Campuchia xác nhận đã tước quốc tịch Campuchia của Trần Chí vào tháng 12/2025. Trần Chí, 38 tuổi, người gốc Phúc Kiến, từng nhập quốc tịch Campuchia vào năm 2014 và điều hành Tập đoàn Prince, một doanh nghiệp đa quốc gia sở hữu nhiều bất động sản lớn tại nước này.
Sự sụp đổ của Trần Chí diễn ra sau khi Hoa Kỳ và Anh quốc vào tháng 10 năm ngoái đã đồng loạt áp đặt các lệnh trừng phạt lên Tập đoàn Prince và cá nhân Trần Chí. Các cáo buộc chỉ ra rằng tập đoàn này điều hành các tổ hợp lừa đảo trực tuyến quy mô lớn, nhắm vào các nạn nhân trên toàn cầu. Bộ Tài chính Hoa Kỳ mô tả đây là chiến dịch lớn nhất từ trước đến nay của họ tại khu vực Đông Nam Á, nhắm vào 146 cá nhân và thực thể liên quan. Trần Chí cũng đã bị tòa án tại New York truy tố vắng mặt với các tội danh âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền hàng tỷ đô la Mỹ.
Hệ quả từ mạng lưới của Trần Chí đã lan rộng khắp châu Á. Giới chức Singapore đã tịch thu gần 115 triệu đô la Mỹ tài sản liên quan đến Tập đoàn Prince, bao gồm bất động sản, tài khoản ngân hàng và tiền mặt. Tại Đài Loan, các công tố viên đã tạm giữ 25 người và thu giữ khoảng 145 triệu đô la Mỹ, trong đó có 26 siêu xe và nhiều bất động sản. Trong khi đó, chính quyền Hồng Kông tuyên bố đã đóng băng khối tài sản trị giá hơn 352 triệu đô la Mỹ có liên hệ với đường dây do Trần Chí điều hành.
Theo Dân Trí
(DKN)
